39家疑似失聯私募機構多家關聯P2P暴雷

来源:    作者:笔名    2019-10-26

  39家疑似失联私募机构:多家关联P2P暴雷 最高涉案资金736亿

  [摘要]日前,中国证券投资基金业协会(下称“中国基金协会”)发布《关于失联私募机构最新情况及公示第二十五批疑似失联私募机构的公告》(下称《公告》,公布39家私募机构疑似失联 《公告》显示,本期通报的39家疑似失联机构,协会通过其在资产管理业务综合报送平台中登记的固定、号码、电子邮件等联系方式无法与其取得有效联系

  日前,中国证券投资基金业协会(下称中国基金协会)发布《关于失联私募机构最新情况及公示第二十五批疑似失联私募机构的公告》(下称《公告》,公布39家私募机构疑似失联 《公告》显示,本期通报的39家疑似失联机构,协会通过其在资产管理业务综合报送平台中登记的固定、号码、电子邮件等联系方式无法与其取得有效联系

  值得注意的是,本期通报疑似失联的39家机构中,多家机构与贷平台密切相关

  公开信息显示,浙江东融股权投资基金管理有限公司法人为叶振,而叶振此前曾为东融集团(前身为P2P平台速贷邦)创始人和最大股东,持股比例80%2018年8月,东融集团出现严重兑付危机,负债总额近75亿元旗下P2P平台欢乐合家、聚友宝接连暴雷,待还金额23 亿元

  上海巨涟投资管理有限公司实控人阳端,曾为微美贷创始人,现微美贷为善林金融法人代表周伯云2018年9月,善林金融案件包括周伯云在内的共计12人涉嫌集资诈骗罪被移送至检方审查起诉,涉案资金高达736亿元

  上海哲诺股权投资基金管理有限公司法人张哲仁关联公司29家,其中,合盘金服于2018年7月被警方立案根据警方公告,除合盘金服外,孚汇资产、金蜂财富、格金服等关联平台均已涉案

  2018年11月,张哲仁在境外被抓捕归案

  上海资聪投资管理咨询有限公司为上海闻玺企业管理有限公司全资子公司,后者实控人为徐红伟,也是投之家的实控人投之家集资诈骗案自2018年7月14日起立案侦查截至目前,共归集资金1.53亿元,冻结资金1209万元、查封房产52套、查封两家机构股东基金份额1.06亿元

  北京汉泰基金管理中心(有限合伙)法人原旭霖,同为耀盛投资旗下p2p九斗鱼实控人原旭霖已于2018年7月失联,至今尚未有进一步消息,而九斗鱼也遭立案侦查

  北京常赢财富投资基金管理有限公司旗下P2P平台火球,被称作第一家贷基金平台,即投资人先将钱投给贷基金公司,基金公司再把融资来的钱投给甄选的贷机构后监管政策调整后,该业务被认定为违规目前,火球已被立案侦查

  深圳市前海国购股权投资基金管理有限公司最终受益人为熊磊,其关联好车贷已于2018年8月被立案截至案发,好车贷累计吸收出借人资金62.3亿元,未兑付资金13.6亿元,实际受损金额为10.2亿2018年11月13日,国际刑警组织对熊磊在全球发布了红色通报(即红色通缉令)

  此外,信广银汇基金管理(北京)有限公司法人林学思关联平台信广立诚贷,2018年7月宣布清盘信广立诚贷目前尚未兑付的借款余额本息共计约5.32亿元,预计在三年内完成兑付同时,霍尔果斯柚子创业投资有限公司关联大王理财,已在2016年宣布兑付完毕关闭

  另据《公告》指出,截至2019年1月15日,中国基金协会已将汇金方格(北京)投资管理有限公司等508家机构列入失联公告名单,并在协会官方站中予以列示

  依据《关于建立失联(异常)私募机构公示制度的通知》等相关规定,自失联机构公告发布之日起,列入失联机构的私募基金管理人,满三个月且未主动联系协会并提供有效证明材料的,协会将注销其私募基金管理人登记前述508家机构中,有157家机构已被注销登记;有12家机构已自行申请注销登记

  《公告》强调,公告发出后5个工作日内仍未与协会联系的私募机构,认定为失联机构协会将对其进行为期三个月的公示,公示满三个月后且未主动联系协会并提供有效证明材料的私募基金管理人,协会将注销其私募基金管理人登记

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